温州泰达币案件起诉书,揭开虚拟货币犯罪的面纱
温州市人民检察院就一起利用泰达币（USDT）进行洗钱、网络赌博的重大犯罪案件，依法向温州市中级人民法院提起公诉，该案系全国范围内打击虚拟货币领域新型犯罪的典型案例，涉案金额高达12亿元人民币，涉及境内外资金账户300余个，犯罪嫌疑人王某、李某等15人被以洗钱罪、开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。
经查,以王某为首的犯罪团伙自2020年起，通过境外赌博平台发展下线，利用泰达币匿名、跨境、便捷的特性，将境内赌客资金“洗白”后转移至境外，他们通过“跑分平台”收购大量个人银行卡，搭建USDT与法定货币的非法兑换通道，并利用虚拟货币混币技术隐匿资金流向，2022年，温州市公安局经侦支队联合网安部门，通过大数据追踪资金链，成功锁定该犯罪团伙，在福建、浙江、广东等地同步收网，查获USDT价值3.2亿元，冻结涉案账户资金5.8亿元。
起诉书认定,犯罪嫌疑人王某等人明知他人实施赌博犯罪，仍为其提供资金支付结算帮助，情节特别严重；其行为还触犯《刑法》第191条洗钱罪、第303条开设赌场罪及第287条帮助信息网络犯罪活动罪，应数罪并罚，此案的起诉，彰显了司法机关对虚拟货币领域黑色产业链的“零容忍”态度
当前,虚拟货币犯罪呈现技术迭代快、跨境隐蔽性强等特点，司法机关将持续强化“穿透式监管”，通过“资金链+数据链”双轨并查，斩断犯罪利益链条，维护金融管理秩序和群众财产安全。